公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書及董事會專門委員會運行及履職情況

2017-08-10 << 返回上一級

（一(yi)）股(gu)東大會的運行及履職情況(kuang)

公(gong)司(si)設股東大(da)會，為公(gong)司(si)最高權力機構。公(gong)司(si)自(zi)整體變更成立股份公(gong)司(si)以(yi)來，先后召開了8次股東大(da)會，上(shang)述會議(yi)在召集方(fang)式、議(yi)事程(cheng)序、表決(jue)方(fang)式和(he)決(jue)議(yi)內容等(deng)方(fang)面，均符(fu)合有關法律、法規(gui)和(he)《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)規(gui)定。

（二）董事(shi)會的運(yun)行及履職情況

根據《公司章程(cheng)》和《董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等的規(gui)定，公司設(she)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)，對(dui)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)負(fu)責。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)由股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)選舉(ju)或更(geng)換，任(ren)(ren)期三(san)年。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)任(ren)(ren)期屆(jie)滿，可連選連任(ren)(ren)。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)由九名董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)組成，其中包(bao)括三(san)名獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)設(she)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)長一人，由董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)以全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的過半數選舉(ju)產生。公司自(zi)整體(ti)變(bian)更(geng)成立股(gu)份公司以來，先(xian)后(hou)召(zhao)開了9次董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)，上(shang)述會(hui)(hui)議(yi)(yi)在召(zhao)集(ji)方(fang)(fang)式、議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)程(cheng)序、表決方(fang)(fang)式和決議(yi)(yi)內(nei)容等方(fang)(fang)面，均(jun)符(fu)合有關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)、《公司章程(cheng)》和《董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》的規(gui)定。

（三）監事會(hui)的運行(xing)及履職情況

按照《公司(si)(si)章(zhang)程》和《監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)規則(ze)》的(de)規定，公司(si)(si)設監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)。監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)由(you)三名監(jian)(jian)(jian)事(shi)組(zu)成，其中(zhong)包(bao)括職(zhi)工代(dai)表監(jian)(jian)(jian)事(shi)一名。首(shou)屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)中(zhong)的(de)監(jian)(jian)(jian)事(shi)經公司(si)(si)創立(li)大會(hui)(hui)選(xuan)(xuan)舉產(chan)生(sheng)，職(zhi)工代(dai)表監(jian)(jian)(jian)事(shi)由(you)公司(si)(si)職(zhi)工通過(guo)(guo)職(zhi)工代(dai)表大會(hui)(hui)選(xuan)(xuan)舉產(chan)生(sheng)。監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)設主席(xi)一人(ren)。監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席(xi)由(you)全(quan)體(ti)監(jian)(jian)(jian)事(shi)過(guo)(guo)半數選(xuan)(xuan)舉產(chan)生(sheng)。監(jian)(jian)(jian)事(shi)的(de)任(ren)期每屆為三年。監(jian)(jian)(jian)事(shi)任(ren)期屆滿，連選(xuan)(xuan)可以連任(ren)。公司(si)(si)自(zi)整體(ti)變更成立(li)股份公司(si)(si)以來，先(xian)后召(zhao)開了7次監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)，上述會(hui)(hui)議(yi)在召(zhao)集方(fang)式(shi)(shi)、議(yi)事(shi)程序、表決方(fang)式(shi)(shi)和決議(yi)內容等方(fang)面，均符合有關(guan)法(fa)律、法(fa)規、《公司(si)(si)章(zhang)程》和《監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)規則(ze)》的(de)規定。

（四）獨立董事的履職情況(kuang)

公司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)3人，獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)人數占董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)人數三(san)分(fen)之一，符合有關規定。公司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)自聘任以來均(jun)能勤勉盡(jin)責(ze)，獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)按(an)期出席董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)，會(hui)(hui)前審閱董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)材料，董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議期間認真(zhen)審議各項議案，對(dui)(dui)議案中(zhong)的(de)(de)(de)具體內容(rong)提出相應(ying)質詢，按(an)照本人獨(du)立(li)(li)意愿(yuan)對(dui)(dui)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)議案進行(xing)(xing)表決(jue)，對(dui)(dui)表決(jue)結果和會(hui)(hui)議記錄核對(dui)(dui)后簽名。獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度運行(xing)(xing)至今，對(dui)(dui)促進公司(si)關聯交易決(jue)策(ce)公平(ping)、公正(zheng)、公允(yun)性，保障(zhang)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)決(jue)策(ce)科學性，維護股東權益(yi)方面都起到了積極的(de)(de)(de)作用。隨(sui)著(zhu)公司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度不斷(duan)地建立(li)(li)健全和完善，公司(si)的(de)(de)(de)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)將在公司(si)治理(li)中(zhong)起到更加(jia)重要的(de)(de)(de)作用。

（五）董事會秘書(shu)的履(lv)職情況

公司(si)設董事會秘(mi)(mi)書一(yi)名，負責(ze)公司(si)股東大(da)會和董事會會議的籌備、文(wen)件(jian)保管以及(ji)公司(si)股東資(zi)料的管理(li)(li)，辦理(li)(li)信息披露等事宜。公司(si)董事會秘(mi)(mi)書為公司(si)高級管理(li)(li)人員(yuan)，對公司(si)和董事會負責(ze)。
董事會秘書負(fu)責協調和組(zu)織(zhi)公司信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)事項，包括建立信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)制度、接待來(lai)訪(fang)、回答咨(zi)詢、聯系股東，向投資者提供公司公開披(pi)露(lu)的(de)資料等，促(cu)使公司及(ji)時、合法、真實和完整地(di)進(jin)行(xing)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)，對(dui)公司治(zhi)理有(you)著(zhu)重要作用(yong)，促(cu)進(jin)了公司的(de)運作規(gui)范。

（六）董事會專門委員會的(de)運行及履職情況

2015年(nian)5月(yue)24日，公司召開第一屆董事會第二次會議，決議設(she)立戰略委(wei)員會、提名委(wei)員會、薪酬與考(kao)核委(wei)員會、審計(ji)委(wei)員會，并制定了相應的委(wei)員會工作細則(ze)。
戰(zhan)略委員會主要負責對公司長期發展戰(zhan)略和重大(da)投(tou)資決策進行研究并提(ti)出建議。戰(zhan)略委員會由劉方毅(yi)、陳(chen)瓊、張華(hua)組成，劉方毅(yi)任(ren)主任(ren)委員。
提(ti)名委員會(hui)的(de)主(zhu)要職責是(shi)研究董事、經(jing)(jing)理人員的(de)選擇標準和(he)程序并提(ti)出(chu)建議(yi)；廣泛搜尋合格的(de)董事和(he)經(jing)(jing)理人員的(de)人選；對董事候選人和(he)經(jing)(jing)理人選進行審查并提(ti)出(chu)建議(yi)。提(ti)名委員會(hui)由張(zhang)(zhang)華、馬玉申、杜力組成，張(zhang)(zhang)華任主(zhu)任委員。
薪酬與考(kao)核(he)(he)委員(yuan)會(hui)主(zhu)要負責制定公(gong)司(si)董事及高(gao)級(ji)管(guan)(guan)理人員(yuan)的考(kao)核(he)(he)標(biao)準(zhun)并進行考(kao)核(he)(he)；負責制定、審查公(gong)司(si)董事及高(gao)級(ji)管(guan)(guan)理人員(yuan)的薪酬政策與方(fang)案。薪酬與考(kao)核(he)(he)委員(yuan)會(hui)由(you)肖(xiao)燕、張(zhang)華、余(yu)琳(lin)玲組(zu)成，肖(xiao)燕任(ren)主(zhu)任(ren)委員(yuan)。
審(shen)(shen)計(ji)(ji)委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)主要負責公司內(nei)、外部(bu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)溝(gou)通、監(jian)督和核(he)查(cha)工作(zuo)(zuo)。審(shen)(shen)計(ji)(ji)委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)由馬(ma)玉(yu)申(shen)、張華、陳瓊組(zu)成(cheng)，其中馬(ma)玉(yu)申(shen)擔任(ren)主任(ren)委員(yuan)(yuan)(yuan)。審(shen)(shen)計(ji)(ji)委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)成(cheng)立以(yi)來，嚴(yan)格按照《董事(shi)會(hui)議(yi)事(shi)規則(ze)》、《董事(shi)會(hui)審(shen)(shen)計(ji)(ji)委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)工作(zuo)(zuo)規則(ze)》的(de)(de)有關規定(ding)履行職(zhi)責，審(shen)(shen)查(cha)公司內(nei)控(kong)制(zhi)度，監(jian)督內(nei)部(bu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)，負責與申(shen)報會(hui)計(ji)(ji)師的(de)(de)溝(gou)通。審(shen)(shen)計(ji)(ji)委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)會(hui)議(yi)通知、召開、表決方(fang)式(shi)符合規定(ding)，會(hui)議(yi)記錄完整規范，運(yun)行情況良好。

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